證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2021-068
債券代碼：113593 債券簡稱：滬工轉(zhuǎn)債
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
第四屆董事會第十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月23日以郵件、微信等方式發(fā)出了關(guān)于召開公司第四屆董事會第十一次會議的通知，2021年11月24日會議以現(xiàn)場會議方式召開。應(yīng)到董事7人，實到董事7人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。
會議審議并通過如下事項：
1、審議通過《關(guān)于提名非獨立董事候選人的議案》
詳見公司披露于上海證券交易所的公告《關(guān)于董事、監(jiān)事辭職及提名非獨立董事候選人、非職工代表監(jiān)事候選人的公告》（公告編號：2021-069）。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的意見，該議案尚需提交公司股東大會審議。
2、審議通過《關(guān)于公司變更注冊資本、修訂<公司章程>并辦理工商登記的議案》
詳見公司披露于上海證券交易所的公告《關(guān)于公司變更注冊資本并修訂<公司章程>的公告》（公告編號：2021-070）。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
3、審議通過《關(guān)于召開2021年第三次臨時股東大會的議案》
詳見公司披露于上海證券交易所的公告《關(guān)于召開2021年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-071）。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會
2021年11月25日
